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發佈時間：2012-07-13 10:14:13  

在蕭山，有一家名為潤銀投資管理有限公司的企業，名氣不大，但其業務的經營額卻不少，最近每天所涉及的金額都在3億至5億元。經警方調查，這家投資管理公司實際上是非法倒買倒賣承兌匯票賺取利息和差價。 杭州市公安局7月11日通報稱，該市警方在7月10日至11日展開“決戰1號”集中整治行動，打擊金融領域非法經營票據貼現犯罪，統一收網抓獲涉案人員254人，初步核查非法經營額達900余億元，為浙江省涉案金額最大的非法票據貼現案件，所有立案案件正在進一步偵查之中。 近年浙江省最大非法貼現案 經警方偵查發現，潤銀投資管理有限公司員工約有230余人，在北京、南京、深圳等地均設有分公司。該公司總部設在上海，在杭州蕭山有三個獨立部門，員工共約有60余人，於2007年就開始從事承兌匯票貼現業務。 蕭山區三個獨立部門分別為：業務部，該部門主要負責向客戶收取銀行承兌匯票、驗票，以及聯系支付貼現款；財務部，主要負責轉帳所用的資金賬戶的開設以及銷戶等；同業部，主要是負責將收進的承兌匯票銷售給下家（主要是銀行）。 7月10日，杭州調動300余名警力，對杭州潤銀投資管理有限公司在蕭山的三個部門進行集中檢查，當場抓獲林某等高管在內各類人員45名，凍結可疑資金1.65億元，承兌匯票原件一張（500萬元）、作案用電腦50余臺，非法貼現的承兌匯票復印件3車，公章386枚，增值稅專用發票2箱。經初查審查，林崗等人對非法從事票據貼現業務的犯罪事實供認不諱。現36名涉案人員已被刑事拘留。 據當地媒體披露，這家公司的總裁林某，今年37歲，目前已在上海置業落戶。因看準了蕭山地區發達的金融環境，林某開辦了這家公司，并迅速開拓全國市場。 涉票據案件頻發 “經營承兌匯票貼現的‘倒票’一直都存在，但這樣的規模比較罕見。”浙江省一金融業資深人士向《每日經濟新聞》記者介紹，此前比較出名的在金華永康等地。記者昨日隨意在互聯網上搜索承兌匯票貼現，跳出許多招徠業務信息。如義烏一票據貼現招徠公司稱，國有、股份等銀行常駐服務，利率低、打款迅速、有保證、（量大可優惠）等。 近年來，在銀根收緊的大背景下，一批不法人員非法進行承兌匯票的轉讓（俗稱倒票），他們以不同渠道買賣承兌匯票并通過轉出、貼現等方式牟取利差，并逐漸形成了非法的地下承兌匯票交易市場。“比如一張100萬元的匯票，到銀行承兌要等3～6個月，而且還不一定能承兌得到。他們就以95萬元買來，再以97萬元賣出。”偵辦警官向媒體介紹。 浙江省江山市一規模較大實體企業主向記者稱，去年銀根緊縮，企業經營狀況不景氣，很多公司都會選擇以銀行存兌匯票來支付貨款，有些企業手里拿著一堆充當貨款的銀行存兌匯票，同時出現了不少專門倒票的中介機構，為了套現，一些企業主只好折價轉讓，讓經營利潤本就愈發微薄的企業日子更多雪上加霜。